Prevención de Blanqueo de Capitales

Impulsa las medidas para evitar el blanqueo de capitales

Cómo cumplir con la Ley de Prevencion de Blanqueo de Capitales

En ClickDatos queremos ayudarte a cumplir con cualquier legislación que pueda afectar a tu actividad. Es por ello que nos hemos especializado en ayudar a las empresas a cumplir con la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (LPBC).

Cumple con la LPBC

Y preocúpate solo por tu negocio

Hablemos

Empresas y sectores obligados al cumplimiento de Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

Entidades de crédito
Entidades aseguradoras (ramo de vida)
Corredores de seguros para seguros de vida o servicios relacionados con inversiones
Empresas de servicios de inversión
Sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva
Entidades gestoras de fondos de pensiones
Sociedades gestoras de entidades de capital-riesgo
Sociedades de garantía recíproca
Entidades de pago y entidades de dinero electrónico
Actividades de cambio de moneda
Servicios postales respecto de las actividades de giro o transferencia
Intermediarios de concesión de préstamos o créditos
Promotores inmobiliarios o quienes intervengan en intermediación de compraventa de bienes inmuebles
Auditores de cuentas, contables externos o asesores fiscales
Notarios y registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes inmuebles
Abogados, procuradores o profesionales que asesoren en determinados procesos a sus clientes
Casinos de juego
Comerciantes de joyas, piedras o metales preciosos
Comerciantes de obras de arte o antigüedades
Quienes ejerzan actividades de depósito, custodia o transporte de fondos
Responsables de explotación de loterías u otros juegos de azar
Fundaciones y asociaciones
Gestores de sistemas de pago, compensación, liquidación de valores y productos financieros

Descubre si estás obligado a la LPBC

¿Qué sanciones supone el incumplimiento de la LPBC?

Las sanciones pueden variar entre los 60.000€ y el millón y medio de euros (1.500.000€) e incluso cantidades superiores, en función del tipo de infracción que se haya realizado.

Consultoría + Auditoría de Ley de Prevencion de Blanqueo de Capitales

Los sujetos obligados a cumplir con la LPBC tienen que someterse a auditorías periódicas (cada año o cada tres años, dependiendo del régimen) realizadas por profesionales externos, inscritos en el SEPBLAC. En ClickDatos podemos ayudarte tanto en la formación a tus empleados, como en la correcta superación de las auditorías necesarias para el cumplimiento legislativo.